Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов

За девять месяцев 2020 года Госслужба финансового мониторинга обнаружила на 60,3 млрд гривен финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими уголовными преступлениями.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

За это время Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов).

Кроме того, Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения госсредств и имущества. И за девять месяцев финмониторинг направил правоохранителям 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов).

Госслужба финансового мониторинга является подразделением финансовой разведки Украины и принимает усиленные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В тренде

Курс доллара накануне выборов: обвалит ли гривню «черный лебедь» НБУ

Ранее сайт «Сегодня» сообщал, что в рамках борьбы с коррупцией правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. Т.е., Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда.

За 2019 год Служба финансового мониторинга подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на 92,2 млрд гривен.

Также напомним, что в Украине за первую половину 2018 года Госфинмониторинг засек коррупционных сделок на 297,1 млрд грн.

	Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

	Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

	Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

	Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.